صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
سه شنبه، 1 خرداد 1403 - Tue, 21st May 2024
تامین مالی تروریسم - صفحه بیستم
بروزرسانی: 09:54
381 - تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...
382 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
383 - نخست وزیر عراق رییس بانک مرکزی را به دلیل افزایش نرخ دلار برکنار کرد
دولت بهار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:37 66526458
دولت بهار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:37 66526458
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ...
384 - نخست وزیر عراق رییس بانک مرکزی را به دلیل افزایش نرخ دلار برکنار کرد
اکوفارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:36 66526449
اکوفارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:36 66526449
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ...
385 - برکناری رییس بانک مرکزی عراق به دلیل افزایش نرخ دلار
عصر ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:25 66526239
عصر ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 15:25 66526239
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ...
386 - رییس بانک مرکزی عراق برکنار شد
افکارنیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 11:15 66521495
افکارنیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 3 بهمن 1401، 11:15 66521495
نخست وزیر عراق امروز دوشنبه رییس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد. - محمد شیاع این کشور را برکنار و علی محسن العلاق را به عنوان سرپرست بانک مرکزی تعیین کرد. السودانی همچنین مدیر بانک ...
387 - بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 18:03 66409693
راهبرد معاصر- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 18:03 66409693
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. -
388 - بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 16:57 66408827
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 16:57 66408827
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار ...
389 - آیا کریپتو جایگزین ارزهای ملی خواهد شد؟
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 09:21 66400043
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 24 دی 1401، 09:21 66400043
شرکت های بزرگ نسبت به ارزهای دیجیتال خوش بین نیستند، از جمله تسلا که دیگر آن را برای پرداخت نمی پذیرد و فیس بوک (متا) که دارایی ها و دارایی های رمزنگاری خود را فروخته است. - را می توان برای ...
390 - روایت «اژه ای» از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
تابناک- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 17:00 66395465
تابناک- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 17:00 66395465
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
391 - دستور اژه ای برای شناسایی دستگاه های اهمال کار در زمینه مبارزه با پولشویی
آنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:05 66391639
آنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:05 66391639
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
392 - رییس قوه قضاییه دستور جدید صادر کرد
اقتصاد نیوز- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:03 66391590
اقتصاد نیوز- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:03 66391590
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
393 - دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 10:45 66391398
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 10:45 66391398
رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. - به ...
394 - آمریکا با متحدان اروپایی تحریم ها علیه روسیه را بررسی می کند
مهر- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 18 دی 1401، 01:50 66316957
مهر- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 18 دی 1401، 01:50 66316957
وزارت دارایی آمریکا از بررسی تحریم های غربی علیه روسیه با متحدان اروپایی واشنگتن خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دارایی آمریکا از بررسی تحریم های غربی ...
395 - وزارت اقتصاد برنامه خود برای FATF را اعلام کرد
فردای اقتصاد- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 20:48 66292577
فردای اقتصاد- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 20:48 66292577
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. - ایسنا: روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
396 - ماجرای پیوست ایران به FATF منتفی شد / نظام بانکی کشور منزوی تر خواهد شد؟
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 16:00 66289815
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 16:00 66289815
به گزارش پارسینه، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل ...
397 - تیر خلاص وزارت اقتصاد رییسی/ عضو اف ای تی اف نخواهیم شد!
عرشه آنلاین- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 15:22 66289375
عرشه آنلاین- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 15:22 66289375
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد عضویت در اف ای تی اف به هیچ وجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد. - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی ...
398 - وزارت اقتصاد تیر خلاص را بر پیکر FATF وارد کرد!
وقایع روز- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 14:52 66288994
وقایع روز- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 14:52 66288994
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد عضویت در اف ای تی اف به هیچ وجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد. - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: “وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی ...
399 - مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: عضویت در FATF محور برنامه هایمان نیست
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 13:23 66287843
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 13:23 66287843
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و «به هیچ وجه عضویت در نهاد ...
400 - ماجرای پیوست ایران به FATF منتفی شد / نظام بانکی کشور منزوی تر خواهد شد؟
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 12:45 66287274
پارسینه- سیاسی- 17 ماه پیش - پنجشنبه 15 دی 1401، 12:45 66287274
هر چند کارشناسان در چند سال گذشته تأکید کرده بودند افراد و گروه هایی که مخالف پیوستن ایران به FATF هستند، باید مسوولیت وارد ساختن چنین هزینه ای به کشور را بپذیریند و خود پاسخگوی این اتفاق، ...
اخبار داغ:
فوری؛ جزییات تعطیلی ادارات کشور فردا 2 خرداد 1403
پیکر کفن پوش شهید مالک رحمتی، استاندار تبریز | این تصویر مناسب کودکان نیست
واکنش خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی به شهادت ابراهیم رییسی و همراهانش
اولین تصاویر از تابوت حامل شهید ابراهیم رییسی
رامین رضاییان از اول استقلالی بوده!؛تیک زدن با فرهاد مجیدی برای آبی شدن
فوری/اولین تصویر از جنازه و تابوت رییس جمهور+فیلم
بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس | اقدام فوری باشگاه برای عقد قرارداد جدید
محمود احمدی نژاد در افتتاحیه خبرگان رهبری بدون لباس عزا
تصاویر/ عکس های شخصی و همسر بازیگر زن تبلیغات تلویزیون!
تیراندازی های کور شرور نارمک جان سه مامور پلیس را گرفت
توضیحات جدید درباره نحوه پیدا شدن بالگرد ابراهیم رییسی
بمب نقل و انتقالات پرسپولیس این بازیکن است نه رامین رضاییان!
عکس/ استوری عجیب ژیلا صادقی که برایش دردسرساز شد!
این عادت ها 5 سال به عمرتان اضافه می کند
افشاگری خداداد عزیزی از پیشنهاد استقلال
پیش بینی قیمت طلا و سکه 1 خرداد 1403؛ ریزش میلیونی سکه امامی
پیش بینی بورس امروز یکم خرداد 1403 / تمهید جدید سازمان بورس
فوری؛ خبر خوش مرتضوی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
این مرد قاتل زنجیره ای زنان آبادان بود: از زنها کینه داشتم و به طرز هولناکی می کشتمشان!/ عکس
فوری؛ حق پرستاری اردیبهشت 1403 کی واریز میشود؟
قیمت طلا امروز سه شنبه 1 خرداد 1403| کاهش قیمت
از لژیونر شدن رامین رضاییان تا معرفی سرمربی جدید لیورپول
قابلیت خفن ساعت جدید سامسونگ همه را شگفت زده کرد
موضوعات داغ:
ابراهیم رییسی
آذربایجان شرقی
خبرگان رهبری
ایران خودرو
حقوق بازنشستگان
وزیر امور خارجه
تعطیلی تالارهای عروسی
سید ابراهیم رییسی
رییس جمهوری
تالارهای عروسی
نیسانه
کنترل وزن دانش آموزان
حمایت از تولید
والیبالیست
گیتی قاسمی
کودکان نابغه
محرم وزیری
امروز
اتحاد کهگیلویه
ترامپ
ابدومینوپلاستی
خانه شیون فومنی
گردشگران مصری
قنادی
آیینه شمعدون
حجت الاسلام کاظم صدیقی
نقل و انتقالات تابستانی
دلمه بادمجان
یونیورسال
فوریت
فروش اقساطی
مزاحم تلفنی
عقد قرارداد
کالای قاچاق
پایگاه خبری
هدفمندسازی یارانه ها
ارتباطات و فناوری
شبکه های اجتماعی
استان صلاح الدین
همسان سازی حقوق
امیرعبداللهیان
امام جمعه تبریز
فناوری اطلاعات
امام جمعه مشهد
قاتل زنجیره ای
وزیر ارتباطات
تمدید قرارداد
درباره یارانه
بینی قیمت طلا
لوازم آرایشی
خداداد عزیزی
پرسپولیسی ها
فوتبال ایران
سیاستمداران
ساعت هوشمند
فرهاد مجیدی
سقوط بالگرد
یارانه نقدی
سرمربی جدید
مراسم تشییع
قانون بودجه
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
تیم ملی فوتبال ایران
سخنگوی وزارت خارجه
پلیس امنیت اقتصادی
وزارت خارجه آمریکا
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
گروه تروریستی داعش
محمود احمدی نژاد
مراسم تشییع پیکر
روابط بین الملل
اشتباهات داوری
امیر قلعه نویی
تیم ملی فوتبال
گروه تروریستی
امنیت اقتصادی
مصطفی میرسلیم
عنوان قهرمانی
دانشگاه تهران
فوری؛ جزییات تعطیلی ادارات کشور فردا 2 خرداد 1403 پیکر کفن پوش شهید مالک رحمتی، استاندار تبریز | این تصویر مناسب کودکان نیست واکنش خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی به شهادت ابراهیم رییسی و همراهانش اولین تصاویر از تابوت حامل شهید ابراهیم رییسی رامین رضاییان از اول استقلالی بوده!؛تیک زدن با فرهاد مجیدی برای آبی شدن فوری/اولین تصویر از جنازه و تابوت رییس جمهور+فیلم بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس | اقدام فوری باشگاه برای عقد قرارداد جدید محمود احمدی نژاد در افتتاحیه خبرگان رهبری بدون لباس عزا تصاویر/ عکس های شخصی و همسر بازیگر زن تبلیغات تلویزیون! تیراندازی های کور شرور نارمک جان سه مامور پلیس را گرفت توضیحات جدید درباره نحوه پیدا شدن بالگرد ابراهیم رییسی بمب نقل و انتقالات پرسپولیس این بازیکن است نه رامین رضاییان! عکس/ استوری عجیب ژیلا صادقی که برایش دردسرساز شد! این عادت ها 5 سال به عمرتان اضافه می کند افشاگری خداداد عزیزی از پیشنهاد استقلال پیش بینی قیمت طلا و سکه 1 خرداد 1403؛ ریزش میلیونی سکه امامی پیش بینی بورس امروز یکم خرداد 1403 / تمهید جدید سازمان بورس فوری؛ خبر خوش مرتضوی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی این مرد قاتل زنجیره ای زنان آبادان بود: از زنها کینه داشتم و به طرز هولناکی می کشتمشان!/ عکس فوری؛ حق پرستاری اردیبهشت 1403 کی واریز میشود؟ قیمت طلا امروز سه شنبه 1 خرداد 1403| کاهش قیمت از لژیونر شدن رامین رضاییان تا معرفی سرمربی جدید لیورپول قابلیت خفن ساعت جدید سامسونگ همه را شگفت زده کردموضوعات داغ:
ابراهیم رییسی آذربایجان شرقی خبرگان رهبری ایران خودرو حقوق بازنشستگان وزیر امور خارجه تعطیلی تالارهای عروسی سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری تالارهای عروسی نیسانه کنترل وزن دانش آموزان حمایت از تولید والیبالیست گیتی قاسمی کودکان نابغه محرم وزیری امروز اتحاد کهگیلویه ترامپ ابدومینوپلاستی خانه شیون فومنی گردشگران مصری قنادی آیینه شمعدون حجت الاسلام کاظم صدیقی نقل و انتقالات تابستانی دلمه بادمجان یونیورسال فوریت فروش اقساطی مزاحم تلفنی عقد قرارداد کالای قاچاق پایگاه خبری هدفمندسازی یارانه ها ارتباطات و فناوری شبکه های اجتماعی استان صلاح الدین همسان سازی حقوق امیرعبداللهیان امام جمعه تبریز فناوری اطلاعات امام جمعه مشهد قاتل زنجیره ای وزیر ارتباطات تمدید قرارداد درباره یارانه بینی قیمت طلا لوازم آرایشی خداداد عزیزی پرسپولیسی ها فوتبال ایران سیاستمداران ساعت هوشمند فرهاد مجیدی سقوط بالگرد یارانه نقدی سرمربی جدید مراسم تشییع قانون بودجه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تیم ملی فوتبال ایران سخنگوی وزارت خارجه پلیس امنیت اقتصادی وزارت خارجه آمریکا استقلال و پرسپولیس پایگاه خبری تحلیلی گروه تروریستی داعش محمود احمدی نژاد مراسم تشییع پیکر روابط بین الملل اشتباهات داوری امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال گروه تروریستی امنیت اقتصادی مصطفی میرسلیم عنوان قهرمانی دانشگاه تهران
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
